De Italiaanse probleembank Monte dei Paschi di Siena wordt verdacht van marktmanipulatie en boekhoudfraude, zo schrijft Reuters op basis van verschillende bronnen. Vorig jaar werd er op verzoek van een aantal aandeelhouders al een onderzoek gestart naar de mogelijke misstanden bij de bank. Volgens de aanklagers heeft de bank tussen 2011 en 2014 fouten gemaakt met de afwikkeling van een aantal derivaten.
De aanklacht is gericht tegen Fabrizio Viola en Alessandro Profumo, twee bestuurders die in 2012 werden binnengehaald om schoon schip te maken bij de derde grootste bank van Italië. De bank maakte in 2007 een misstap door een veel te hoge prijs te betalen voor de overname van rivaal Antonveneta, een verlies dat de bank met een derivatenconstructies probeerde te verdoezelen.
Door de creatieve boekhouding bij Monte dei Paschi konden de toezichthouder en de aandeelhouders geen juiste inschatting maken van de gezondheid van de bank. Monte dei Paschi is de laatste tijd vaker slecht in het nieuws geweest, omdat de bank uitzonderlijk veel slechte leningen in de portefeuille heeft. Moet ze daar vroeg of laat op afschrijven, dan moeten spaarders en obligatiehouders te hulp schieten. Monte dei Paschi was ook de enige bank die duidelijk door de mand viel in de laatste stresstest voor Europese banken.
Top Monte dei Paschi verdacht van marktmanipulatie en boekhoudfraude
de spuigaten uit. Er werden onbekende verenigingen of stichtingen gevonden en na onderzoek werd het duidelijk dat een penningmeester 30.000 euro had verduisterd. Deze 30.000 euro is nooit meer teruggevonden.